火眼金睛识"李鬼" 企业防范假冒海关稽查人员诈骗指南来了

以下是一些企业防范假冒海关稽查人员诈骗的指南要点：

识别方面
身份核实标识
   查看证件
     真正的海关稽查人员执行公务时会出示海关稽查证等有效证件。企业要仔细查看证件的样式、防伪标识等。例如，海关稽查证有特定的格式，包含姓名、照片、证件编号、海关关徽水印等元素，证件号码可以通过海关官方渠道核实真伪。
   制服特征
     海关工作人员的制服有严格规定。假冒人员的制服往往在颜色、标志、配饰等方面存在差异。正规海关制服颜色标准统一，肩章、臂章、帽徽等标识清晰准确，且制作精良，而假制服可能存在颜色偏差、标识模糊或胡乱拼凑的情况。
联系渠道确认
   主动回拨
     如果接到自称海关稽查人员的电话，不要轻易相信对方提供的联系方式。应通过海关官方网站、12360海关服务热线等正规渠道获取海关办公联系电话，主动回拨核实对方身份，而不是按照来电者要求的方式联系。
   官方查询
     可以登录海关总署官方网站，查询当地海关的办公地址、联系电话等信息。如果对方声称来自某海关部门，但办公地址等信息与官方公布的不符，很可能是诈骗分子。

稽查流程方面
稽查通知
   规范形式
     正规的海关稽查通知会以正式的书面文件（如海关稽查通知书）送达企业。通知中会明确稽查的范围、时间、依据等重要信息，并且会按照法定程序送达，如通过邮政快递或直接送达企业法定注册地址等。如果仅仅是电话通知或者通过非正规渠道送达通知，很可能是诈骗。
   印章核对
     海关的正式文件会加盖海关的公章，企业要对公章的样式进行仔细核对。海关公章有特定的格式、字体和防伪特征，与假冒的公章有明显区别。
稽查操作规范
   执法程序
     真正的海关稽查人员会严格按照法定的执法程序进行操作。例如，他们会在稽查开始时向企业告知稽查的目的、范围和企业享有的权利等。如果所谓的“稽查人员”一来就随意搜查企业办公场所、仓库，不遵守相关程序，如不制作稽查笔录等，很可能是假冒人员。
   回避制度
     海关稽查也遵循回避制度。如果企业发现自称稽查人员与企业存在利益关系或者有其他不符合正常执法情况的因素，而对方仍强行进行稽查，这是不符合规定的，有可能是诈骗行为。

信息保密方面
敏感信息保护
   数据索取限制
     海关稽查虽然需要企业提供相关的进出口业务数据、财务资料等，但不会要求企业提供与业务无关的敏感信息，如企业银行账户密码、法人个人身份证号、手机验证码等。如果对方索要此类信息，必然是诈骗分子。
   信息用途说明
     真正的海关稽查人员会清楚说明索取信息的用途，并且这些用途都是与海关执法、监管进出口业务相关的。如果所谓的“稽查人员”无法合理说明信息用途，企业应提高警惕。

日常防范措施
员工培训
   提高防范意识
     企业应定期组织员工培训，让员工了解海关稽查的基本流程、海关人员身份识别方法以及诈骗的常见手段等知识。这样员工在日常工作中接到可疑电话或遇到可疑人员时能够及时识别并向企业管理层报告。
内部沟通机制
   及时通报情况
     建立企业内部的信息沟通机制，一旦某个部门或员工遇到自称海关稽查人员的情况，能够迅速在企业内部通报。这样可以避免个别诈骗分子利用企业内部信息不对称进行诈骗，同时也便于企业统一应对可能的诈骗事件。